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大大集团案情披露:涉资近139亿元 64亿多未兑付 涉及6万多人

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chink0 发表于 2017-8-12 12:13:53 | 显示全部楼层 |阅读模式



金融虎讯 5月10日消息,近日,涉资达超百亿元的大大集团非法吸收公众存款案迎来了最新消息。据沈阳晚报5月6日报道披露,大大集团自2014年9月起至案发,已经销售28种[color=rgb(0, 0, 0) !important]理财产品,承诺保本返息,累计吸收社会公众存款138.76亿,涉及73028人和20家企业,到期兑付本金74.03亿,未兑付64.73亿,涉及60195人和10家企业。

报道还披露,2015年6月,辽宁申彤公司法人孙鹏在辽宁14个市相继成立了市级公司,各市级公司成立了区级公司,区级公司又成立支公司,支公司公开[color=rgb(0, 0, 0) !important]招聘业务员,开始各项业务。经审查明,孙鹏所领导的辽宁申彤公司及各市级公司在2015年5月至12月期间,先后发行CTC全国大学生创业就业实战营[color=rgb(0, 0, 0) !important]投资基金(一期)、浅深休闲酒店[color=rgb(0, 0, 0) !important]投资基金、西藏矿业发展[color=rgb(0, 0, 0) !important]专项基金上海中融碧玉蓝天大厦项目[color=rgb(0, 0, 0) !important]固定收益基金(一期)、东金所等14种[color=rgb(0, 0, 0) !important]理财产品,非法从2064人手中吸收存款3.1123亿,兑付1.006亿,未兑付2.10623亿。
值得一提的是,在大大集团案发之后,上海公安调查清大大集团情况后,将涉及28家省级公司案件全部移交当地公安机关进行单独调查处理。随即,孙鹏等各省级总经理相继成为该案各地犯罪嫌疑人2016年4月12日,孙鹏在沈阳市和平区胜利大街因交通违法被交警拦下。在查处过程中,警方发现孙鹏被列为网上逃犯,遂将其抓获,移交沈阳市公安局北站地区分局处理。
据沈阳检察机关方面透露,辽宁申彤公司下属的14个市级公司负责人也相继被追究刑事责任。目前,此案仍在进一步审理中。

以下为报道原文:
辽2064人受骗 “申彤”理财拐走2亿多元
其上线“大大集团”在全国涉案138亿,64亿多元没兑付

受害市民打出条幅讨要本金

内部微信
5月5日,沈河区人民法院公开审理辽宁申彤[color=rgb(0, 0, 0) !important]投资管理有限公司法定代表人孙鹏非法吸取公众存款案。随着该案开庭审理,这起涉及全国27个省、直辖市,7万多名被害群众、138亿元的大案也随之浮出了水面。

辽宁公司老总受审
1982年出生的孙鹏,2014年应聘加入上海申彤大大[color=rgb(0, 0, 0) !important]资产管理有限公司(以下简称“大大集团”),先期在大连公司做业务经理,后升为大连公司总经理。
大大集团是上海申彤[color=rgb(0, 0, 0) !important]投资集团有限公司(以下简称“上海申彤集团”)子公司。大大集团主要通过两个渠道发行产品:一是通过线上,销售[color=rgb(0, 0, 0) !important]互联网金融产品“[color=rgb(0, 0, 0) !important]大大宝”;二是通过遍及全国各地的门店,销售“有限合伙”的高收益[color=rgb(0, 0, 0) !important]私募理财产品
2015年6月,辽宁申彤公司成立后,孙鹏任法定代表人,在沈阳北站租用一写字间开展工作。随后,辽宁申彤公司在辽宁14个市相继成立了市级公司,各市级公司成立了区级公司,区级公司又成立支公司,支公司公开招聘业务员,开始各项业务。

大大集团多名高管被抓
2015年11月,受害人沈阳市民郭某经称,投资5万元购买了CTC全国大学生创业就业实战营投资基金,约定投资一个月收益为6%。
12月8日,是返还投资本金和[color=rgb(0, 0, 0) !important]预期利息的日子,可郭某经没能如期收到资金。与此同时,辽宁14个市级公司同时发现许多到期客户均没有如期收到本金和预期利息,纷纷来找孙鹏。
孙鹏立即致电大大集团领导徐英义,徐英义表示目前钱款还没有到账。当孙鹏再次致电徐英义时,徐英义告诉他们几位领导全在上海市公安局配合调查。
2015年12月,大大集团出现了兑付危机。随即,上海市公安局经侦部门全面介入此案,将大大集团董事长马申科、首席执行官单坤、徐英义等高管抓获。
大大集团出事后,孙鹏等人第一时间赶到了上海。在上海市公安局,民警要求孙鹏等将辽宁省公司客户情况逐一汇报备案。孙鹏等人各自返回各地静等消息。

员工被要求自购否则清退
其实,就在案发前一段时间,大大集团兑付危机已现端倪。在2015年7月,大大集团就给各省公司发过通知,要求内部工作人员每人购买公司[color=rgb(0, 0, 0) !important]互联网金融产品大大宝1000元,期限是1到3个月。
辽宁申彤公司只是大大集团名下子公司之一。截至2015年10月,大大集团已在全国开设23家省公司、4家直辖市公司,229家市公司,374家分公司,717家支公司,员工高达八九万人。
大大集团各省级公司招聘信息显示,公司对业务员、客户经理学历要求总体偏低,甚至初中文化水平即可,但薪酬却一直维持在每月6000-15000元的较高水平。
12月14日,全国各地业务员再次收到了大大集团“普通员工购买1000元起的大大宝理财产品,老总级别要5万起”的通知。大大集团要求各省公司让签署过“签字表态表”的员工,哪怕只投1000元一个月,也能留下来,达不到条件的员工当时全部清退。

涉案138亿元有64亿多元没兑付
辽宁申彤公司员工纷纷按要求投资购买了相关理财产品。其中,孙鹏以自己名义分两期投资10万购买相关理财产品,又发动妻子、母亲、岳母参加投资,又累计投入了40万元。
员工们的自购自救只帮助公司挺了5个月,危机在12月15日彻底爆发。50多名未能如期收到本金和预期利息的群众向公安机关报了警。警方冻结了大大集团相关账户发现只有2.7亿元现金,大大集团只投资使用近9亿元。
经审计查明,大大集团自2014年9月起至案发,已经销售28种理财产品,承诺保本返息,累计吸收社会公众存款138.76亿,涉及73028人和20家企业,到期兑付本金74.03亿,未兑付64.73亿,涉及60195人和10家企业。
案发后,上海公安调查清大大集团情况后,将涉及28家省级公司案件全部移交当地公安机关进行单独调查处理。随即,孙鹏等各省级总经理相继成为该案各地犯罪嫌疑人。

辽宁2064人被骗2亿多
2016年4月12日,孙鹏在沈阳市和平区胜利大街因交通违法被交警拦下。在查处过程中,警方发现孙鹏被列为网上逃犯,遂将其抓获,移交沈阳市公安局北站地区分局处理。
经审查明,孙鹏所领导的辽宁申彤公司及各市级公司在2015年5月至12月期间,先后发行CTC全国大学生创业就业实战营投资基金(一期)、浅深休闲酒店投资基金、西藏矿业发展专项基金、上海中融碧玉蓝天大厦项目[color=rgb(0, 0, 0) !important]固定收益基金(一期)、东金所等14种理财产品,非法从2064人手中吸收存款3.1123亿,兑付1.006亿,未兑付2.10623亿。
辩护律师透露,辽宁所涉及金额实际比这些还要多,目前经相关部门核实又追加了200多万元。沈阳一名被骗群众透露,还有一部分群众没有报案,数目不详。
庭审中,孙鹏表示自己法律意识淡薄,虽然对总公司部分[color=rgb(0, 0, 0) !important]投资项目进行过实地考察,但并不知道这些[color=rgb(0, 0, 0) !important]私募基金违法行为,愿意承担相应的责任。法院没有当庭宣判。
沈阳检察机关方面透露,辽宁申彤公司下属的14个市级公司负责人也相继被追究刑事责任。目前,此案仍在进一步审理中。
沈阳一名被骗群众表示,目前,还没有收到相关部门的返款。至于何时才能拿到返款挽回部分损失,这还是个未知数,这可能需要相关部门处理完所有涉案资产,然后再按一定比例予以返还

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